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非法集资风险大排查将全面启动囊括互金私募第三方理财(2)

时间:2017-04-26   来源:www.cninfo360.com   作者:市场调研员   点击:

  三是涉案方“多头在外”躲避监管打击。近年来,国内不法分子纷纷仿效国外非法货币盈利模式包装,采取藏身境外、租用境外网络集资平台开服务器、将涉案资金转移至境外等方式躲避监管部门打击。

  四是第三方支付平台存在“跑路”风险。央行相关负责人特别强调,目前,除少数排位比较靠前、口碑较好的第三方支付公司实现盈利,其他大部分支付公司处于亏损运营状态。第三方支付机构存在巨大的资金沉淀,容易被挪用于投资,影响客户资金结算安全。一旦发现风向不对,第三方支付机构就可能携款潜逃。

  值得注意的是,联席会议办公室相关负责人表示,去年P2P网络借贷领域非法集资案件增速回落,随着互联网金融风险专项整治工作的不断深入,整体风险水平逐步下降。但是,经过前期野蛮增长,存量风险积累较大,非法自融、设立资金池、非法挪用资金等违规经营问题突出,P2P网络借贷领域风险化解尚需时日。

  互金风险底数已摸清

  2023年,央行、银监会、证监会等16个部门开展互联网金融专项整治活动。活动的一大重点任务就是排查及处理一些打着“互联网金融”旗号、从事非法集资的行为。

  据央行相关负责人透露,目前,各部门、各地区已基本摸清互联网金融风险底数,正稳妥有序开展清理整顿工作。互联网金融风险专项整治不改变、不替代非法集资现行处置制度安排,对于在专项整治过程中发现的通过互联网开展的非法集资活动,由各地移交处置非法集资工作机构进行查处。

  另据了解,为规范民间融资市场主体,拓宽合法融资渠道,央行正积极推动《非存款类放贷组织条例》出台,目前该条例已由法制办公开征求社会意见,央行正配合法制办开展社会意见的研究论证工作。《处置非法集资条例》送审稿已征求地方和部门意见,法制办会同银监会正在根据反馈意见修改完善,该《条例》旨在赋予地方人民政府对非法集资活动的行政查处权力,使非法集资法律界定清晰化、职责分工法定化、查处主体特定化,实现对非法集资全链条、穿透式综合治理。

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